■開催日　　　　2010年（平成22年）6月29日（火曜日）
■開催時刻　　 午前10時（定刻）
■終了時刻　　 午前10時50分　
■開催場所　　 当社伊那工場第3会議室
　　　　　　　　　　　（長野県伊那市西春近下河原5331番地）

次のとおり報告ならびに決議されました。

 ■目的事項
○報告事項
１．第57期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第57期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件
　本件は、上記の内容を報告いたしました。

○決議事項
議案　取締役9名選任の件
　本件は、原案とおり、鷹野 準、鷹野 力、小田切 章、大原 明夫、窪田 守男、久留島 馨、臼井 俊行、黒田 章裕、天木 武彦の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。