第58期定時株主総会
■開催日 2011年（平成23年）６月29日（水曜日）
■開催時刻 午前10時（定刻）
■終了時刻 午前10時45分
■開催場所 当社伊那工場第3会議室
（長野県伊那市西春近下河原5331番地）
次のとおり報告ならびに決議されました。
■目的事項
○報告事項
１．第58期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第58期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
○決議事項
□第１号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
□第２号議案 取締役９名選任の件
本件は、原案どおり鷹野 準、鷹野 力、小田切 章、大原 明夫、窪田 守男、久留島 馨、臼井 俊行、黒田 章裕の８氏が再選され、新たに山口 努氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
□第３号議案 監査役３名選任の件
本件は、原案どおり戸枝 茂夫、長谷川 洋二の両氏が再選され、新たに小澤 輝彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
□第４号議案 役員賞与支給の件 □第５号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 以上 なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。 代表取締役社長 鷹野 準 常務取締役 鷹野 力 常務取締役 小田切 章 常務取締役 大原 明夫 ≪ご参考≫
第58期定時株主総会招集ご通知
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本件は、原案どおり期末時点の取締役９名に対し総額335万円（うち社外取締役２名分45万円）、期末時点の監査役３名に対し、総額65万円を支給することとし、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議によることに承認可決されました。
本件は、原案どおり任期満了による退任取締役天木 武彦氏および退任監査役小林 治雄氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規で定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。
